В Москве задержали четырех человек по подозрению в незаконном обнале

В Москве задержаны двое мужчин и две женщины по подозрению в совершении операций по незаконному обналичиванию денежных средств. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, используя счета различных фиктивных организаций. Фигуранты извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на общую сумму более 9 млн рублей

"Сотрудниками полиции проведено 13 обысков в жилищах и офисах фигурантов на территории Москвы и Московской области. В ходе обысков обнаружены и изъяты бухгалтерская документация фирм-однодневок, печати, черновые записи, компьютеры, системные блоки, ключи "Клиент-банк", иные предметы и документы, имеющие значение для следствия", — говорится в сообщении ведомства.