СБУ заявила о разоблачении финансовой аферы с участием лидера "Ночных волков"

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении международной финансовой аферы, с помощью которой якобы лидер российского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (известный также как Хирург) совместно с менеджментом двух финансовых компаний (Forex Trend и ООО "Форекс тренд") присваивал деньги граждан Украины, России и стран СНГ.

"Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках", — говорится в сообщении. Деньги переводились в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба "Ночные волки", утверждает СБУ. О какой сумме идет речь, в сообщении не указано. Отмечается лишь, что часть этих денег перечислялась на поддержку ополченцев юго-востока Украины. СБУ завела уголовное дело по ст. 258-5 УК Украины ("Финансирование терроризма").

СБУ подчеркивает, что во время обысков у представителей украинских офисов компаний была изъята "финансово-хозяйственная документация, подтверждающая проведение сделок, в том числе с использованием российских финансовых инструментов". Кроме того, были обнаружены компьютерная техника с файлами, в которых якобы содержится информация о незаконных финансовых операциях, "значительная сумма" наличных в российских рублях и долларах, а также "памятные награды ФСБ России: кортик и часы".

На сайте Forex Trend указано, что головной офис компании находится в Новой Зеландии, региональные офисы — в городах Украины, России и Белоруссии. В последние несколько месяцев компания сообщает своим клиентам о технических трудностях. При этом на многочисленных форумах в Интернете клиенты Forex Trend жалуются на то, что не могут получить свои деньги.

Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН), саморегулируемая организация форекс-дилеров, поместил Forex Trend в черный список. В ЦРФИН поступило большое число обращений и жалоб на то, что компания не выплачивает деньги клиентам. Компания ведет недобросовестный бизнес и у нее проблемы с ликвидностью, говорится в сообщении ЦРФИН. Forex Trend обещает клиентам неправдоподобную и гарантированную доходность, хотя объективные гарантии выплаты средств отсутствуют, предупреждает ЦРФИН. Кроме того, компания указывает на своем сайте ложную информацию о том, что является членом экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.