"ПроБанк" лишился банковской лицензии за нарушение "антиотмывочного" закона

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Профессионал Банк (АО ПроБанк , рег. № 2471, г. Москва), сообщает пресс-служба ЦБ РФ, Лицензия отозвана с 20 мая.

Данное решение принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"ПроБанк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

В кредитную организацию назначена временная администрация.

"ПроБанк" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным законом страховании вкладов физических лиц.

Согласно данным отчетности, по величине активов "ПроБанк" на 1 мая 2015 года занимал 414-е место в банковской системе Российской Федерации.