Эксперт Альфа-Банка рассказала о причинах блокировки операций индивидуальных предпринимателей

Обналичивание, вывод капитала за границу и транзитные операции являются подозрительными и могут стать причиной блокировки операций индивидуального предпринимателя со стороны банка. Об этом рассказала руководитель по управлению комплаенс-рисками блока "Малый и средний бизнес" Альфа-Банка Наталья Петропавловская в интервью в программе "Первые лица" с Инной Луневой.

"Есть три вида: это обналичивание, вывод капитала за границу и транзитные операции. Транзитные операции — это промежуточное звено, которое в итоге превращается в обналичивание или вывод капитала за границу", — отметила она.

Представитель Альфа-Банка также объяснила, как распоряжаться доходами индивидуального предпринимателя, чтобы не попасть под санкции банка, и как используются предприятия розничной торговли в схемах по обналичиванию.