USD 71,68 (-0,52) EUR 87,33 (-0,48) Нефть 73,11 (+0,65%)
Вход|Регистрация

Ушло в суд дело пяти участников незаконной обналички 7 млрд рублей через счета в "Адмиралтейском"

Banki.ru | 4 декабря 2018 г. 20:03 | 463 просмотра

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Московского региона, которым инкриминируется незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой (пункты "а", "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.

В период с января 2012 года по сентябрь 2015-го они через расчетные счета фиктивных и подконтрольных коммерческих организаций, открытые в банке "Адмиралтейский" (лицензия отозвана 11 сентября 2015 года), обналичили более 7 млрд рублей. Их незаконный доход в виде комиссии составил более 250 млн рублей.

Кроме того, злоумышленники вместе с неустановленными лицами представили в КБ "Адмиралтейский" заведомо ложные и недостоверные сведения, на основании которых получили кредит в 150 млн рублей. Впоследствии денежные средства финансового учреждения были похищены.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников преступления продолжается.

Ваш комментарий