Deutsche Bank расследует отмывание средств в московском филиале

Сотрудников московского филиала Дойче Банка (Deutsche Bank) подозревают в причастности к отмыванию капиталов, полученных сомнительным путем, сообщает издание Manager Magazin.

Для проверки деятельности филиала банка в Москве в штаб-квартиру Deutsche Bank во Франкфурте прибыли специалисты из Лондона и Нью-Йорка. Источники издания утверждают, что о ситуации проинформировано германское Федеральное агентство по надзору за финансовым сектором (Bafin).

Сообщается, что несколько трейдеров московского филиала отправлено в отпуск до завершения внутреннего расследования.

Источники журнала утверждают, что общая сумма сделок достигала нескольких миллионов евро.

Как пишет издание, злоупотребления связаны с торговлей валютой и другими финансовыми инструментами на бирже Лондона.

Наблюдатели в связи с информацией о расследовании злоупотреблений прогнозируют жаркие дебаты на предстоящем в четверг годовом собрании акционеров банка.