Полиция расследует еще одно дело о попытке масштабного хищения из Нота-Банка

Cтоличная полиция расследует еще одно уголовное дело о попытке масштабного хищения из рухнувшего три года назад Нота-Банка. По версии следствия, непосредственно перед введением в кредитном учреждении временной администрации из него вывели более 800 млн рублей, а затем эту сумму попытались похитить из конкурсной массы банка под видом страхового возмещения, стало известно "Коммерсанту".

По данным газеты, апелляционная инстанция Мосгорсуда на днях оставила в силе решение Бабушкинского суда столицы, который ранее наложил арест на несколько счетов в Нота-Банке, принадлежащих пяти физическим лицам, на общую сумму почти 820 млн рублей. Как утверждают источники издания, с соответствующим ходатайством, а также с требованием о запрете выплачивать деньги из конкурсной массы обанкротившегося банка Агентству страхования вкладов в суд обращались следователи УВД по Северо-Восточному административному округу столичного полицейского главка. Еще в мае этого года они возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Пока оно расследуется в отношении "неустановленных лиц" по "факту попытки хищения путем обмана денежных средств из конкурсной массы" Нота-Банка. По версии следствия, "предметом преступного посягательства" стали суммы страхового возмещения по банковским вкладам пяти физических лиц — четырех мужчин и одной женщины. В материалах расследования фигурирует общая сумма почти 820 млн рублей. Основная ее часть состоит из средств известного бизнесмена, бывшего владельца Социнвестбанка Сергея Таболина — на его долю приходится более 517 млн рублей.

Как установили следователи, всего за несколько часов до введения в Нота-Банке 13 октября 2015 года по решению ЦБ РФ временной администрации эти пять граждан заключили договор займа с одним из должников кредитного учреждения — зарегистрированным в подмосковном Видном ООО "Пуговичино-5". Согласно открытым данным, эта фирма занималась продажей и покупкой земельных участков, хотя в качестве дополнительных значились еще несколько десятков видов деятельности, вплоть до продажи оптом и в розницу фруктов и обуви. Через несколько часов после заключения договора займа "Пуговичино-5" погасило свою задолженность перед банком, с его залоговой недвижимости было снято обременение, а само имущество, по данным следствия, было "реализовано, и денежные средства возвращены заемщикам" — тому же Таболину и другим. "Несмотря на эти обстоятельства, указанные лица обратились с заявлением о включении их требований в размере сумм вкладов до момента их перечисления 12 октября 2015 года в качестве займа в реестр кредиторов банка первой очереди с целью повторного получения денежных средств из конкурсной массы Нота-Банка", — говорится в материалах следствия. Впрочем, пока в деле обвиняемых нет. В качестве предполагаемых преступников там фигурируют "неустановленные лица".

Адвокат одного из заимодавцев "Пуговичино-5" Александр Самодайкин сообщил "Коммерсанту", что связан адвокатской тайной и не уполномочен давать комментарии без разрешения своих клиентов. Он отметил лишь, что, по его мнению, "обычный гражданско-правовой спор пытаются перевести в уголовную плоскость".

Газета отмечает, что после введения в Нота-Банке временной администрации и его последующего банкротства еще в конце апреля 2016 года конкурсный управляющий рухнувшей кредитной организации обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании недействительной сделки о погашении задолженности "Пуговичино-5" перед Нота-Банком. В ходе длительных разбирательств в арбитраже погашение признали все-таки фиктивным, а задолженность перед Нота-Банком восстановили в размере более 705,5 млн рублей. В арбитражных судах также рассматривалось еще дело об одной сделке, которая также касалась начала октября 2015 года. Тогда некие лица пытались с помощью перевода с одного на другой счет сумм от 506 млн до 740 млн рублей добиться в последующем при погашении долгов их перевода из числа кредиторов третьей очереди в первую. Однако в исках конкурсному управляющему пока отказано. Кроме того, согласно данным Арбитражного суда Москвы, им было установлено, что еще с 5 октября 2015 года все внутрибанковские проводки в Нота-Банке "имели формальный характер", были "исключительно техническими записями по счетам клиентов", совершенными в условиях его "неплатежеспособности". Таким образом, суд посчитал, что все они не являлись "реальным движением денежных средств".

По некоторым данным, очередное уголовное дело в отношении неустановленных лиц о попытке хищения средств Нота-Банка стало уже шестым. Одно из уголовных дел с мая этого года рассматривается по существу в Останкинском райсуде столицы. Бывшие руководители и совладельцы Нота-Банка братья Дмитрий и Вадим Ерохины и их предполагаемая сообщница, гадалка Нона Михай, обвиняются в хищении более чем 2,1 млрд рублей у Нота-Банка и одного из его клиентов — ПАО "Мостотрест".