Следствие по делу о мошенничестве в "Трасте" просит арестовать экс-руководителя казначейства банка

Следствие по уголовному делу о мошенничестве в Национальном Банке "Траст" обратилось в Тверской суд Москвы за санкцией на арест бывшего руководителя казначейства – бывшего заместителя председателя правления этой кредитной организации Олега Дикусара, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко. По ее словам, ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд.

В настоящее время "Траст" проходит процедуру санации при участии банка "ФК Открытие". 24 апреля МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бывших руководителей банка "Траст". В рамках этого дела Дикусар в среду был вызван на допрос, после которого он был задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств", — сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева Алексеева.

По данным следствия, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 млрд рублей, а также более 118,3 млн долларов. Далее под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом, добавила она.

По данному факту в апреле и мае текущего года возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время они соединены в одно производство для дальнейшего расследования.