ЦБ подозревает три банка в обналичивании и выводе средств

Банк России пристально следит за тремя российскими банками, которые могут быть замешаны в обналичивании и выводе средств. Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин во время встречи кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате "Бор". Он также упомянул 15 кредитных организаций, которые могут быть замешаны в проведении сомнительных транзитных операций.

"Сейчас у нас буквально с таким переменным успехом три банка по выводу и по обналичке. Что касается транзита, их больше. Наверно, десятка полтора, не больше. Я не скажу, что это что-то такое выдающееся. Это банк, по которым у нас повышенный риск. Сейчас нет такой ситуации, когда это было массовое явление", — сказал Скобкелкин.

По его слоавам, за последние годы количество таких нарушений со стороны банков снизилось в разы. Случаи отмывания и транзита можно назвать единичными, подчеркнул Скобелкин.

"Объем нелегального обналичивания денег уменьшился с 326 млрд рублей в 2017 году до 177 млрд по итогам прошлого года. Одна из причин — дороговизна процедуры", — сообщил он.

Также он добавил, что в 2017 году регулятор оштрафовал более 10 банков за проведение сомнительных операций.