Арестованы пять из шести фигурантов дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный"

Басманный суд Москвы санкционировал арест генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" Максима Владимирова , фигуранта уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого является основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, председатель совета директоров банка Майкл Калви. Об этом сообщает ТАСС из суда.

"Избрать в отношении подозреваемого Владимирова меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля", — огласила постановление судья.

РИА Новости сообщает об аресте на срок до 13 апреля партнера по индустрии финансового сектора Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля .

Дельпаль, который также является членом совета директоров Восточного Банка, отверг в суде обвинения в хищении 2,5 млрд рублей. "Я категорически отрицаю вину, я не имел отношения к той сделке, о которой говорит следствие", — сказал Дельпаль, добавив, что готов помогать следствию и жить в Москве.

По данным РИА Новости, заключен под стражу и бывший председатель правления банка "Восточный", советник председателя правления Норвик Банка Алексей Кордичев . Подозреваемый и его адвокат возражали против такой суровой меры пресечения, ведь у него трое детей (младший родился две недели назад), престарелые родители и хорошие характеристики. Кордичев обещал дальнейшее деятельное сотрудничество со следствием.

Ранее в пятницу стало известно о задержании по этому делу Майкла Калви и еще ряда лиц. В Baring Vostok, комментируя задержания, сразу заявили, что действия правоохранительных органов не относятся непосредственно к деятельности Baring Vostok и других портфельных компаний, а связаны с коммерческим спором вокруг Восточного Банка. При этом фонд заверил, что планирует выполнить все взятые на себя обязательства по докапитализации банка в рамках плана, согласованного с Центробанком.

В ходе рассмотрения ходатайства следствия об аресте фигурантов следователь заявил в суде, что "Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный Экспресс", что привело к фактическому хищению этих средств ". РИА Новости поясняло, что в 2015 году банк оформил кредит Первому коллекторскому бюро, а в 2017-м было "оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры". Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Ранее Алексей Кордичев, по информации адвоката, выразил готовность сотрудничать со следствием по этому делу и уже дал показания против других его участников. В свою очередь следователь в Басманном суде Москвы сообщил, что Кордичев хотел скрыться от органов следствия. Кордичев эту информацию опроверг.

Согласно данным, представленным в суде, с заявлением о хищении 2,5 млрд рублей у "Восточного" обратился в ФСБ 7 февраля член совета директоров банка Шерзод Юсупов. Следственному комитету удалось собрать доказательства причастности к этому делу Майкла Калви за пять дней.

В числе лиц, причастных к хищению, в пятничных новостных сообщениях помимо вышеупомянутых фигурантов указывались также директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин и Ваган Абгарян.

Срок следствия по делу Майкла Калви установлен до 13 апреля (уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — о мошенничестве в особо крупном размере в составе группы — было возбуждено 13 февраля).