ПрограмБанк позволит выявить распространителей ОМУ

В соответствии с Федеральным Законом  банки должны обрабатывать информацию об организациях и физических лицах, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ)".

Для реализации требований 90-ФЗ ПрограмБанк разработал модуль "Проверка по реестру ОМУ" .

Возможности решения:

Проверка всех контрагентов банка на принадлежность к лицам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ Загрузка перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ Журналирование процедур загрузки и проверки контрагентов Автоматизированная сверка справочника контрагентов банка и перечня, полученного из Росфинмониторинга Принятие специалистом решения по контрагентам, совпавшим со списком ОМУ, о том, является ли данный контрагент причастным к распространению ОМУ  или имело место ложное срабатывание Хранение информации о том, когда и каким сотрудником  было принято решение о принадлежности его к перечню причастных к распространению ОМУ Подготовка списка контрагентов банка, причастных к распространению ОМУ или  в отношении которых произошло совпадение с перечнем.

С помощью модуля "Проверка по реестру ОМУ" банк имеет возможность:

Выполнить требования Федерального Закона № 90-ФЗ Проверить всех своих контрагентов на причастность к распространению ОМУ Снизить трудозатраты специалистов ПОД/ФТ Минимизировать количество ошибок и ложных срабатываний В любой момент времени формировать список контрагентов, причастных к распространению ОМУ Использовать информацию о подозрениях в причастности к ОМУ в рамках процессов ПОД/ФТ.

Справочная информация

ПрограмБанк  — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке уже 29 лет. По итогам продаж за 2017 год "ПрограмБанк" занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского ПО ( IBS Sales League Table ). Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — " ПрограмБанк.ФронтОфис ", " ПрограмБанк.АБС " и " ПрограмБанк.БизнесАнализ ", системы для инвестиционных компаний — " ПрограмБанк.Инвест ", страхового рынка — " ПрограмБанк.Страхование ", и микрофинансового рынка — " ПрограмБанк.КредитМикро ". Клиенты компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы "Московская Биржа"), СПАО "Ингосстрах", МФО "МигКредит", Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО "Яндекс-Деньги", а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк