Банк для бизнеса "Сфера" намерен внедрить защитную AML-систему

Цифровой банк для бизнеса "Сфера", принадлежащий финансовой группе БКС, планирует внедрить AML-систему нового поколения для защиты банков и предпринимателей от сомнительных операций, разработанную компанией AML Technology.

"Система управления комплаенс-рисками FBR" построена на базе риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ. Она контролирует и предупреждает банк и клиента о рисках вовлеченности в сомнительные операции, говорится в сообщении компании AML Technology.

Система позволяет управлять рисками, когда есть угроза вовлеченности в сомнительные операции, внутреннего мошенничества в области ПОД/ФТ, потери доверия клиентов.

По словам ендиректор AML Technology Артема Вербы, "Система управления комплаенс-рисками FBR" "закрывает" требования регулятора по качеству и своевременности выявления сомнительных операций, а также требования бизнеса по быстродействию системы и выполнению комплаенс-процедур максимально клиентоориентированными методами.