СК Татарстана завершил расследование дела в отношении Евгении Даутовой

Следком Татарстана завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления АКБ "Спурт" 62-летней Евгении Даутовой. Она обвиняется в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает TatCenter , следователи допросили более 100 свидетелей, изъяли несколько тысяч документов, приняли меры к возмещению ущерба на сумму более 200 млн рублей.

Вину Даутова признала в полном объеме. Сейчас она находится под домашним арестом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, в 2012-2017 гг. возглавляемый Даутовой Спурт банк осуществлял кредитование связанных с нею заемщиков ОАО "КЗСК" и АО "КЗСК-Силикон". При этом с целью сокрытия факта косвенного финансирования ОАО, полученные подконтрольными Даутовой организациями, направлялись на расчетные счета ОАО "КЗСК" и ОАО "КЗСК-Силикон" по цепочке завуалированных невзаимосвязанных платежей различного назначения. Противоправные действия Даутовой привели к образованию невозвратной кредитной задолженности на сумму более 2,49 млрд рублей. 

Также следствием установлено, что Даутова от лица банка заключила договоры цессии о приобретении прав требований к "техническим" компаниям АКБ "Спурт" по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн рублей. Помимо этого, обвиняемая предоставляла в Банк России фальсифицированную отчетность, с целью скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций.