Московское подразделение банка ING заподозрили в участии в схеме по отмыванию "Тройки Диалог"

Московское подразделение нидерландского банка ING могло знать о возможном отмывании сотен миллионов евро офшорными компаниями, входившими в сеть "Тройки Диалог", сообщила нидерландская газета Trouw со ссылкой на расследование OCCRP. Об этом пишет газета "Ведомости" .

У кипрской компании Popat Holdings, входившей в сеть "Тройки", был счет в московском ING. Также у Popat был счет в литовском банке Ukio: именно документы Ukio, который лишился лицензии в 2013 году, попавшие к расследователям, стали основой для выявления сети офшорных фирм "Тройки". Сеть функционировала с 2006 годапо начало 2013-го, за это время в нее было переведено 4,6 млрд долларов, выведено — 4,8 млрд долларов, утверждает OCCRP.

Более 250 млн евро, поступивших на счет компании в московском ING, — со счета Popat в Литве, на который, как следует из утечки документов, десятки миллионов поступили от панамских компаний. В тот же день средства были переведены в Москву, дальше их след теряется.

Ранее стало известно, что во вторник австрийский интернет-портал Addendum сообщил о том, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных трансакциях через Raiffeisen Zentralbank со счетов литовского банка Ukio Bankas и отделения Danske Bank в Эстонии, эти деньги получены якобы в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в России.