ЦБ обязал forex-дилеров раскрыть своих владельцев

С октября forex-дилеры должны раскрывать ЦБ своих бенефициаров, осуществляющих контроль над компанией. Раскрывать нужно изменение доли выше или ниже 10, 25, 50 и 75% капитала, а также информацию о людях, прямо или косвенно контролирующих учредителей компании, пишут "Ведомости".

При смене владельцев forex-дилер должен отчитаться ЦБ в электронном виде в течение 10 дней, следующих за кварталом, в котором произошла сделка, говорится в проекте указания регулятора.

Это делается для того, "чтобы понимать аффилированность и повышать прозрачность рынка, понимать, кто несет ответственность за деятельность компании, но только совокупность мер, в том числе эта, поможет предотвращать случаи, подобные MMCIS (от деятельности этого украинского forex -брокера пострадало, по данным следствия, 100 тыс. клиентов. – Прим. газеты)", – говорит предправления ЦРФИН (СРО forex -брокеров) Вадим Виноградов.

ЦБ публикует уже не первый нормативный акт, дополняющий и уточняющий закон о рынке forex, он уже пообещал требовать от forex-брокеров вести внутренний учет и хранить средства клиентов на счетах номинального держателя. Сейчас деятельность forex-компаний не регулируется.

ЦБ нужно знать бенефициаров банков и нефинансовых организаций, говорит директор по стратегическим вопросам "Альпари" Андрей Лисицын: "Логично, что спрашивают и с forex-дилеров". "Скорее всего, на начальном этапе forex-дилеров будет не так много, десяток, и ЦБ сможет знать бенефициаров в лицо", – отмечает Лисицын. По ег мнению, у некоторых коллег могут возникнуть сложности с раскрытием бенефициаров "скорее психологического характера".