Минфин США рассказал о выборе из двух вариантов "Кремлевского доклада"

Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведке (TFI) Минфина США рассматривало два варианта публикации так называемого "Кремлевского доклада" в рамках закона об антироссийских санкциях CAATSA в январе 2018 года, следует из отчета Управления генерального инспектора Минфина США об аудите составления "Кремлевского доклада". Аудит датирован февралем 2019 года, РБК удалось с ним ознакомиться.

Соответствующая статья 241 закона CAATSA требовала, чтобы итоговый доклад был направлен в конгресс в несекретной форме, но мог содержать секретное приложение. В отчете инспекторов говорится, что руководство Минфина рассматривало две потенциальные методологии для публичного доклада. Первая — предоставить список олигархов и высокопоставленных чиновников, совпадающий с секретным приложением; при этом в секретном приложении детализировать информацию о российских "враждебных деятелях". Вторая — составить список, ориентируясь на открытые источники, такие как рейтинг Forbes "200 богатейших бизнесменов России — 2017".

Но первый вариант был признан слишком рискованным, поскольку он "невольно выдал бы миру, равно как и самим российским олигархам и политикам, потенциальные цели будущих санкций". Такой список позволил бы олигархам "начать скрывать активы, что потенциально уменьшило бы воздействие будущих санкций".

У второго варианта тоже были недостатки. Так, Госдепартамент США предупреждал казначейство, что если просто скопировать список самых богатых бизнесменов Forbes, "общественность может неверно идентифицировать состоятельных людей из списка, не имеющих связей с российским (правящим) режимом, как враждебных деятелей".

В итоге Минфин США остановился на втором подходе и составил публичный список олигархов и политиков на основе открытых источников (в частности, списка Forbes). Казначейство выбрало этот вариант в целях "уменьшения возможностей для увода активов".

В отчете говорится, что один пункт "Кремлевского доклада", а именно информация о рисках для "ключевых экономических секторов США" (банковского, сектора ценных бумаг, страхования, недвижимости) от взаимодействия с российскими политиками и госструктурами, оказался недостаточно освещен. Минфин США посвятил этому разделу только пять предложений, "анализ отсутствует". В отличие от других разделов "Кремлевского доклада", за этот пункт никто в Минфине толком не нес ответственности, отмечают инспекторы.