В Москве перед судом предстанет лже-банкир, незаконно "заработавший" 15 млн рублей

В течение пяти лет обвиняемый совместно с соучастниками, без разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, незаконно осуществлял банковские операции.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению организатора преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Установлено, что с ноября 2009 по май 2014 года обвиняемый совместно с соучастниками, из числа сотрудников различных кредитных учреждений, без разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, незаконно осуществлял банковские операции, а также кассовое обслуживание, перевод и обналичивание денежных средств.

"За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде 0,5%, взимаемых с клиентов. Таким образом, участники организованной группы извлекли незаконный доход на сумму свыше 15 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В феврале 2014 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В апреле этого года организатор преступления заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело против него выделено в отдельное производство.

"В настоящее время расследование завершено, уголовное дело в отношении вышеуказанного лица с утвержденным прокуратурой Москвы обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-службе.