Исследование: 69% криптобирж не имеют достаточных процедур KYC

У 69% бирж цифровых активов не существует "полных и прозрачных" процедур идентификации "знай своего клиента" (KYC), говорится в исследовании поставщика компалаенс-решений для криптокомпаний Coinfirm. в котором было проанализировано 216 криптобирж.

Как сообщает Anycoin , там где применяются меры KYC, процедура требует от пользователя идентификации с помощью отсканированного удостоверения личности или паспорта, некоторые биржи проводят проверки других типов, отметила Coinfirm.

При этом Kraken, Gemini, Stronghold и ISX требуют подтверждения банковского счета, а Poloniex и Gatecoin — подтверждения происхождения средств. Gatecoin или OKCoin.cn даже проводят видео-интервью.

Также 58% процентов бирж подтвердили наличие отчетов по противодействию отмыванию средств (AML), что позволило 75% объема торгов