Онлайн-мониторинг – необходимый инструмент для ПОД/ФТ

На мероприятии обсудили новые рекомендации Банка России, а также автоматизацию подразделений ПОД/ФТ.

Компания "ПрограмБанк" представила участникам систему "ПрограмБанк.Финмониторинг" – промышленное решение для онлайн контроля клиентских платежей. Решение разработано, в соответствии с рекомендациями Банка России по борьбе с обналичиваем денежных средств. При этом предусмотрена возможность самостоятельной настройки методик анализа и контроля специалистами Банка.

Решение " ПрограмБанк.ФинМониторинг " обеспечивает контроль всех внутренних и внешних платежей клиентов. Для контроля используется информация из АБС Банка, из внешних источников (ФНС, Контур-Фокус, СПАРК и др.), информация из реестров "отказников" и др.

Помимо онлайн-контроля с возможностью приостановки сомнительных платежей, "ПрограмБанк.Финмониторинг" автоматизирует постконтроль клиентских платежей и ранжирование клиентов (в соответствии с рисками деятельности, направленной на обналичивание денежных средств).

Справочная информация  

ПрограмБанк  — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке уже 29 лет. По итогам продаж за 2017 год "ПрограмБанк" занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского ПО ( IBS Sales League Table ). Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — " ПрограмБанк.ФронтОфис ", " ПрограмБанк.АБС " и " ПрограмБанк.БизнесАнализ ", системы для инвестиционных компаний — " ПрограмБанк.Инвест ", страхового рынка — " ПрограмБанк.Страхование ", и микрофинансового рынка — " ПрограмБанк.КредитМикро ". Клиенты компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы "Московская Биржа"), СПАО "Ингосстрах", МФК "МигКредит", Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО "Яндекс-Деньги", а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк