МВД подозревает руководство банка "Экспресс-Тула" в выводе денег

Полиция Тульской области возбудила два уголовных дела по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем" в отношении руководителей и сотрудников банка "Экспресс-Тула" (в 2012 году переименован в "Первый Экспресс", лицензия у него отозвана 28 октября 2013 года, в декабре того же года он был признан банкротом), сообщает пресс-служба областного УМВД.

По версии следователей, два руководителя банка создали преступное сообщество, а два сотрудника принимали в деятельности этого сообщества активное участие. "Лица, входящие в правление банка, участвовали в выводе денежных средств банка, путем систематической выдачи банком заведомо невозвратных кредитов. Состав преступного сообщества не менялся на протяжении многих лет. Между ними существовала тесная взаимосвязь и соорганизованность, а также тщательная конспирация", — говорится в материалах МВД.

Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий "Первым Экспрессом", в сентябре прошлого года выявило признаки преднамеренного банкротства тульского банка. В отчете АСВ указывало, что "в рамках уголовного дела № 53-1-0073-2014, возбужденного СУ УМВД России по Тульской области 14 марта 2014 года по фактам хищения денежных средств банка и злоупотребления полномочиями при кредитовании юридических лиц, банк признан потерпевшим и гражданским истцом". Кроме того, конкурсный управляющий провел проверку обстоятельств банкротства банка. По результатам проверки для приобщения к материалам уголовного дела 1 сентября 2014 года в следственное управление УМВД по Тульской области направлено заявление по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение или растрата") и ст. 196 ("Преднамеренное банкротство") с приложением заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства банка.

В феврале текущего года по решению районного суд Тулы бывший председатель правления "Первого Экспресса" Константин Томенчук был помещен под домашний арест . По версии следствия, Томенчук выдал кредиты более чем на 206 млн рублей подконтрольным ему компаниям. При этом возврат средств не был обеспечен. В результате банку нанесен ущерб в размере 151,7 млн рублей.

Расследование противоправной деятельности подозреваемых в организации преступного сообщества продолжается, отмечает пресс-служба УМВД.