ЦБ отозвал лицензию у банка "Аспект"

Центральный банк России отозвал лицензию у банка "Аспект". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

"Банк России приказом от 12 апреля 2019 года № ОД-809 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного банка "Аспект" (регистрационный номер 608, Москва", — говорится в сообщении.

Банк России принял такое решение в соответствии с пунктом 6 и пунктом 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" на основании того, что банк "Аспект" допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — банк представлял в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также было обнаружено, что кредитная организация проводила сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Банк России в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к "Аспекту" меры в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

"Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", — отмечает регулятор.

Также была аннулирована лицензия на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк введена временная администрация., которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк "Аспект" является участником системы страхования вкладов.