Арбитражный суд взыскал с экс-партнера банкира Мотылева 2 млрд рублей

Арбитражный суд Ярославской области определил взыскать с бывшего партнера банкира Анатолия Мотылева Валерия Дрелле 2 млрд руб. "Эти деньги будут взысканы в пользу компании "Сервис-Терминал" в качестве убытков", — говорится в определении суда, его копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник процесса.

Деньги будут взысканы по заявлению конкурсного управляющего компании ЗАО "Сервис-Терминал" Сергея Лисина. В определении арбитража также говорится, что в споре участвует Анатолий Мотылев, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования."Мотылев заявлен как участник процесса, это формальность, его права потенциально могут быть связаны со спором", — рассказал участник арбитражного процесса.

Также в отношении руководства компании "Сервис-терминал" следователи УВД по центральному административному округу Москвы расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которое было возбуждено в 2017 году, рассказал источник в центральном аппарате МВД. По его словам, оперативное сопровождение этого дела обеспечивают сотрудники ФСБ. РБК направил запрос в пресс-центр МВД с просьбой уточнить статус уголовного дела.

В материалах дела говорится, что компания "Сервис-терминал" занималась оплатой таможенных платежей "Газпромнефти". "Нефтяная компания перечисляла деньги "Сервис-Терминал" для оплаты платежей, эта компания являлась таможенным брокером", — рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД.

По версии следствия, на определенном этапе Валерий Дрелле вступил в деловые отношения с Антоном Мотылевым и стал размещать эти деньги на счетах банка "Глобэкс". "В общей сложности на счета банка было переведено 10 млрд. руб, из них 8 млрд. исчезли, а 2 млрд. были выведены на кипрский офшор", — рассказал источник в полиции.

В январе прошлого года Валерий Дрелле был объявлен в федеральный розыск, сообщал "Коммерсантъ". В январе ему было заочно предъявлено обвинение, а через два дня после этого Дрелле объявили в розыск. Также в международном розыске находится и Анатолий Мотылев. Он покинул Россию, после того как летом 2015 года Центробанк отозвал лицензию у банка. В настоящее время экс-банкир проживает в Великобритании, сообщал РБК.

В 2015 году Центробанк отозвал лицензии у банков, принадлежавших Мотылеву, — Мосстройэкономбанка "М Банка", "АМБ Банка", банка "Тульский промышленник", а также у ряда негосударственных пенсионных фондов, на счетах которых хранилось 50,6 млрд руб. Тогда же СКР возбудил в отношении Мотылева и других лиц уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Речь в уголовном деле шла о махинациях с 1,25 млрд руб. в одной из подконтрольных ему финансовых структур — "М Банк". Эти деньги были выведены из банка через счета фирм-однодневок, обналичены и похищены.

В мае 2016 года Басманный районный суд Москвы арестовал имущество и активы Мотылева: квартиры и земельные участки в Одинцовском районе Московской области. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал Мотылева банкротом. В сентябре этого же года суд взыскал с Мотылева более 1 млрд руб. в пользу "М Банка", а в ноябре — 33 млрд. руб. в пользу одного из его бывших банков "Российский кредит".

Дмитрий СЕРКОВ