В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности на 1 млрд рублей

Столичные правоохранители задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Объем незаконных финансовых операций превысил 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке Росгвардии по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", — говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны пять участников организованной группы. Они занимались открытием и ведением счетов юридических лиц, "транзитом", кассовым обслуживание и выдачей наличных денежных средств за вознаграждение.

"Подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, а непосредственное обналичивание денежных средств осуществляли путем снятия денег с банковских карт через банкоматы. Таким образом, фигуранты оказывали юридическим лицам услуги по незаконной оптимизации налогообложения, в том числе создавая схемы по снижению НДС, подлежащего к уплате в бюджетную систему Российской Федерации. В ходе противоправной деятельности подозреваемые провели незаконные финансовые операции объемом более 1 миллиарда рублей", — уточняют в министерстве.

Полицейские провели 19 обысков в жилищах и офисах подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные носители информации, содержащие переписку об управлении деятельностью сторонних организаций, текущих доходах и расходах от противоправной деятельности, печати и учредительные документы организаций, а также ключи для системы "банк-клиент".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ "незаконная банковская деятельность". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.