СМИ: заявитель по делу Калви потребовал от Baring возместить 3,7 млрд рублей ущерба

Миноритарий банка "Восточный" Шерзод Юсупов, подавший в ФСБ заявление о возбуждении уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, направил свой ответ на решение осудившей его комиссии по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РБК . Юсупов утверждает, что в РСПП не смогли вынести объективного решения, и обвиняет Baring Vostok в выводе активов на 1,1 млрд рублей из банка "Восточный".

Комиссия РСПП вынесла решение на основании необъективной и искаженной информации, предоставленной в одностороннем порядке, пишет Юсупов. Площадка РСПП использовалась, чтобы повлиять на следствие и создать еще один информационный повод, считает он. "Несмотря на указанные обстоятельства, если обвиняемые или связанные с ними лица возместят ущерб банку в размере 3,7 млрд рублей, я готов использовать все предусмотренные законом права потерпевшего и ходатайствовать о смягчении наказания", — пишет миноритарий "Восточного".

Он считает, что комиссия нарушила собственный регламент: не было принято решение об отводе одного из арбитров, который рассматривал жалобу. Речь идет о первом зампреде Альфа-Банка Олеге Сысуеве. Он был предложен инициатором рассмотрения этого дела при РСПП — фондом Baring Vostok. По мнению Юсупова, Сысуев неоднократно высказывался в поддержку фонда, поручался за задержанных и поэтому не был нейтрален.

Юсупов пишет, что с 1 июня 2016 года по 1 января 2017-го в Юниаструм Банке проводилась своя проверка ЦБ, которая признаков вывода активов не выявила, а проверка регулятора в банке "Восточный", которая прошла два года спустя, "сопровождалась полностью лояльным Baring Vostok менеджментом "Восточного". В финальном акте проверки ЦБ в августе 2018 года, продолжает Юсупов, упоминания о признаке вывода активов в "Восточном" не было. В декабре 2018 года в своем предписании ЦБ отказался от суждения о том, что в "Юниаструме" имелся признак вывода активов, сообщает Юсупов.

Со стороны Baring были и другие неправомерные сделки, утверждает Шерзод Юсупов. Сумма претензий "Финвижн" к Baring в Лондонском международном суде составляет 22 млрд рублей, пишет миноритарий "Восточного". Кроме хищения 2,6 млрд рублей из банка путем сделки с отступным, на которых строится дело, еще 1,1 млрд рублей из банка вывели через оказание услуг подконтрольными Baring Vostok структурами, которые таких услуг никогда не оказывали — эти деньги частично были направлены на погашение процентов по кредитам со стороны Первого коллекторского бюро (ПКБ), пишет он.

О том, что в "Восточном" произошло хищение средств путем уступки ПКБ кредитов, Юсупов узнал после проверки банка аудиторами PwC, говорится в письме. "Я не мог бездействовать, потому что нарушения были настолько явными, что бездействие сделало бы меня соучастником происходящего", — пишет он и отмечает, что по российским законам его тоже могли бы привлечь к ответственности в случае бездействия.

По словам Юсупова, он пытался решить конфликт заранее. Он провел дополнительную проверку силами департамента внутреннего аудита банка и после этого убедился в необходимости обращения в правоохранительные органы.

"Мы уважаем правила комиссии по этике, согласно которым мы не можем публично обсуждать решение комиссии до истечения двухнедельного срока с момента даты вынесения решения (30 мая). Но хотели бы отметить, что наши оппоненты пользуются даже однозначным решением комиссии для дальнейшего раздувания надуманных обвинений и продолжают показывать свое истинное отношение к закону и мнению профессионального сообщества", — сообщила РБК пресс-служба Baring Vostok. Заявления "снова подтверждают, что наши коллеги безосновательно арестованы в рамках попытки рейдерского захвата и сокрытия вывода активов из банка "Юниаструм", добавили в фонде.

"Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег", — заключил Baring.