Задержаны обвиняемые в незаконной банковской деятельности на 85 млн рублей

Столичные полицейские задержали двоих находившихся в розыске фигурантов уголовного дела, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности на 85 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Осуществление незаконной банковской деятельности"), было возбуждено в июне 2014 года. В ходе следствия установлено, что участники организованной группы осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии, используя фиктивные реквизиты и данные расчетных счетов фирм. В частности, за материальное вознаграждение они оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств. В результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход в сумме более 85 млн рублей.

19 августа следователи ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК столичной полиции, а также с представителями ФСБ России при силовой поддержке ЦСН ГУ МВД России по Москве провели в ряде кредитных учреждений комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на пресечение незаконной банковской деятельности членов организованной группы. В тот же день сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых, еще двое фигурантов были объявлены в федеральный розыск. Поймать их удалось 11 февраля. В скором времени следствие планирует обратиться в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.