СК: из банка "Кредит Экспресс" похитили более 180 млн рублей и 929 тыс. долларов

Сумма хищений из банка "Кредит Экспресс" составила более 180 млн рублей и 929 тыс. долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета России о возбуждении уголовного дела по факту хищения денег из банка в отношении владельца его доли Василия Бойко-Великого и ряда сотрудников кредитной организации.

"По версии следствия, в период с 2013 по 2018 годы владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова, похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

Злоумышленники, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах и похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. Установлен 31 факт хищения средств, продолжается работа по выявлению аналогичных эпизодов. Также следствием проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.

"В результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой (часть 4 статья 160 УК РФ). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечают в СК.

15 марта 2018 года ЦБ отозвал лицензию у банка "Кредит Экспресс". Регулятор отмечал, что "в деятельности ООО "КБ "Кредит Экспресс" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю".