СМИ: девелопера подозревают в хищении 1,3 млрд рублей из банка "Открытие"

Девелопера Олега Сухорукова подозревают в хищении 1,3 млрд рублей из банка "Открытие", пишет РБК .

Против Сухорукова 25 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями", сообщил РБК источник, близкий к следствию, и подтвердил другой источник, знакомый с материалами дела. По версии следствия, Сухоруков, будучи подчиненным бывшего совладельца ювелирной сети "Яшма золото" Игоря Мавлянова, совершил в сговоре с ним хищение из банка "ФК Открытие" на сумму почти 1,3 млрд рублей.

Сухоруков возглавлял строительную компанию "Агрострой", принадлежащую Мавлянову; по версии следствия, из нее было выведено 2,9 млрд рублей. Он был генеральным директором ООО "Агрострой" и "Рамстрой", которые занимались строительством ЖК "Солнечный" в Раменском и микрорайона "Ново-Никольское" в Новой Москве. С 2015 года строительство обоих объектов заморожено. Учредителями и бенефициарами обеих компаний были Игорь Мавлянов и Бабек Гасанов. Мавлянов в 2017 году объявил себя банкротом и уехал в Израиль, сейчас против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, бизнесмен находится в розыске.

Как утверждает источник РБК, знакомый с материалами дела, банк "Открытие" выступал факторинговой компанией по сделкам "Яшма золото" и других ювелирных компаний, которым "Яшма золото" поставляла изделия, — то есть посредником, который оплачивал поставщику за покупателя, а потом забирал задолженность покупателя. В частности, одним из покупателей была ювелирная сеть "Адамас". Сейчас "Яшма золото" и "Адамас" проходят процедуру банкротства, а деньги в сумме свыше 1,2 млрд рублей в банк так и не вернулись.

"В банке посчитали, что сеть "Яшма золото" в лице Мавлянова и его заказчики сговорились и прокрутили "факторинговое колесо", то есть просто вывели деньги из банка, не осуществляя реальных поставок ювелирных изделий. Банк уже заявился в оба банкротных дела как кредитор, однако едва ли удастся вернуть свои деньги", — говорит собеседник РБК.

В материалах свежего дела против Сухорукова говорится, что он "причинил правам и законным интересам компании "Агрострой" существенный вред в виде образования кредиторской задолженности в размере более 2,9 млрд рублей". Третий источник РБК из отрасли, знакомый с бизнесом Мавлянова, утверждает, что задолженность возникла из договора поручительства, который заключил "Агрострой" с ювелирной сетью Мавлянова.

"Агрострой" в 2015 году заключил договор с "ЮД Яшма", одной из компаний ювелирной сети, выступив поручителем по займу на 2,5 млрд рублей, который ювелирный дом якобы взял у компании Firand Management Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Согласно материалам, размещенным на сайте московского арбитражного суда, Firand Management добилась в суде признания долга ювелирного дома, но из-за несостоятельности "ЮД Яшма" долг лег на компанию-поручителя, "Агрострой".

В то же время Сбербанк , кредитовавший застройщика, обратился в суд с целью признать договор поручительства недействительным. По версии следствия, Firand Management может быть связана с самим Мавляновым, и таким образом бизнесмен просто пытался вывести свои деньги.