В деле обанкротившейся "Яшма золото" появилось хищение у банка "Открытие"

25 июня в Москве против девелопера Олега Сухорукова было возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями", сообщил РБК источник, близкий к следствию, и подтвердил другой источник, знакомый с материалами дела. По версии следствия, Сухоруков, будучи подчиненным бывшего совладельца ювелирной сети "Яшма золото" Игоря Мавлянова, совершил в сговоре с ним хищение из банка "ФК Открытие" на сумму почти 1,3 млрд руб.

Об уголовном деле по факту хищения 1,3 млрд руб. у банка "Открытие" первым сегодня написало агентство "Москва". РБК направил запрос в банк.

Кто фигуранты

Сухоруков возглавлял строительную компанию "Агрострой", принадлежащую Мавлянову; по версии следствия, из нее было выведено 2,9 млрд руб. Он был генеральным директором ООО "Агрострой" и "Рамстрой", которые занимались строительством ЖК "Солнечный" в Раменском и микрорайона "Ново-Никольское" в Новой Москве. С 2015 года строительство обоих объектов заморожено.

Учредителями и бенефициарами обеих компаний были Игорь Мавлянов и Бабек Гасанов. Мавлянов в 2017 году объявил себя банкротом и уехал в Израиль, сейчас против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, бизнесмен находится в розыске.

Олег Сухоруков находится под домашним арестом с февраля 2019 года — ранее он проходил подозреваемым по "девелоперскому" эпизоду, однако теперь к его делу добавился эпизод с хищением из банка "Открытие".

Причем здесь банк "Открытие"

Как утверждает источник РБК, знакомый с материалами дела, банк "Открытие" выступал факторинговой компанией по сделкам "Яшма золото" и других ювелирных компаний, которым "Яшма золото" поставляла изделия, — то есть посредником, который оплачивал поставщику за покупателя, а потом забирал задолженность покупателя.

В частности, одним из покупателей была ювелирная сеть "Адамас". Сейчас обе компании — "Яшма золото" и "Адамас" — проходят процедуру банкротства, а деньги в сумме свыше 1,2 млрд руб. в банк так и не вернулись.

"В банке посчитали, что сеть "Яшма золото" в лице Мавлянова и его заказчики сговорились и прокрутили "факторинговое колесо", то есть просто вывели деньги из банка, не осуществляя реальных поставок ювелирных изделий. Банк уже заявился в оба банкротных дела как кредитор, однако едва ли удастся вернуть свои деньги", — говорит собеседник РБК.

Офшорная схема

В материалах свежего дела против Сухорукова говорится, что он "причинил правам и законным интересам ООО "Агрострой" существенный вред в виде образования кредиторской задолженности в размере более 2,9 млрд руб.". Третий источник РБК из отрасли, знакомый с бизнесом Мавлянова, утверждает, что задолженность возникла из договора поручительства, который заключил "Агрострой" с ювелирной сетью Мавлянова.

"Агрострой" в 2015 году заключил договор с "ЮД Яшма", одной из компаний ювелирной сети, выступив поручителем по займу на 2,5 млрд руб., который ювелирный дом якобы взял у компании Firand Management Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах (никакого займа, возможно, не было). Согласно материалам, размещенным на сайте московского арбитражного суда, Firand Management добилась в суде признания долга ювелирного дома, но из-за несостоятельности "ЮД Яшма" долг лег на компанию-поручителя, "Агрострой".

В то же время Сбербанк, кредитовавший застройщика, обратился в суд с целью признать договор поручительства недействительным. По версии следствия, Firand Management может быть связана с самим Мавляновым, и таким образом бизнесмен просто пытался вывести свои деньги.

Другие уголовные дела Мавлянова

Игорь Мавлянов начинал свой бизнес в 1990-е, в 1998 году он зарегистрировал ювелирную сеть "Яшма золото" с собственным производством в Москве и Костроме. На сайте компании утверждалось, что к началу 2015 года сеть стала второй в России по количеству торговых точек. Однако уже с 2014 года, когда отрасль начала переживать кризис, компания оказалась в процедуре банкротства.

Сейчас против беглого бизнесмена возбуждено три уголовных дела, которые объединены в одно производство. Первым стало дело о неуплате налогов на 7 млрд руб., а с учетом штрафов и пеней эта сумма выросла до 9,8 млрд руб. По данным "Ведомостей", следствие считает, что "Яшма золото" реализовывала продукцию через фиктивные компании, которые банкротились, а неуплаченные прибыли обналичивались. Затем деньги возвращались в региональные филиалы через технические компании, а оттуда переводились за границу. Сам Мавлянов заявлял, что неуплаченные налоги к его компании не имеют никакого отношения, а уголовное дело — происки его оппонентов по бизнесу.

Второе уголовное дело связано с девелоперским бизнесом Мавлянова. Компании "Рамстрой" и "Агрострой", принадлежащие Мавлянову и его партнеру Бабеку Гасанову, продавали жилье в строящихся домах по договору долевого участия. При этом земля находилась в залоге у Сбербанка. Как утверждает источник РБК, знакомый с бизнесом Мавлянова, гендиректор "Агростроя" Сухоруков подписал соглашение, по которому земли должны были отчуждаться в пользу третьей компании — ООО "Золотое созвездие". Однако договор не вступил в силу и был расторгнут. Сбербанк и Гасанов расценили это как попытку вывода активов и обратились с заявлением о возбуждении уголовного дела. Мавлянов обращался за помощью к бизнес-омбудсмену Борису Титову, однако, не получив поддержки, эмигрировал в Израиль. Как сообщал в феврале "Коммерсантъ", после его отъезда бывший партнер выкупил долю в бизнесе по заниженной цене — всего за 1,4 млн руб.

Стройки объектов по-прежнему заморожены, с дольщиков, по данным "Коммерсанта", собрали около 10 млрд руб., сейчас они включены в реестр кредиторов "Рамстроя" и "Агростроя".

РБК направил запрос в Следственное управление Следственного комитета России (СУ СК РФ).

Ксения НАЗАРОВА