"Дело "Рольфа" возбуждено в отношении четырех человек

Уголовное дело, по которому накануне проходили обыски в дилерских центрах "Рольф" в Москве и Петербурге, возбуждено в отношении четырех руководителей этой группы.

"Настоящее уголовное дело возбуждено 25 июня ГСУ РФ по п. "а,б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в отношении С.А.Петрова, Т.М.Луковецкой, А.Ю.Кайро, Г.Кафкалия и иных неустановленных лиц", - сказано в постановлении суда о проведении обыска по этому делу, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".

Накануне источник, близкий к компании, сообщил "Интерфаксу", что фигурантами дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей являются помимо основателя компании "Рольф" Сергея Петрова еще три человека. Сам Петров в интервью "Ведомостям" отметил, что, по его данным, фигурантами дела также стали экс-гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая и директор департамента анализа и развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро.

А четверг около 9 утра в дилерские центры "Рольф" в Москве и Петербурге пришли сотрудники СК с обысками. Сам Петров заявил, что обыски в компании могут быть связаны с его политической позицией или являются рейдерским захватом . "Проводят действия по кейсу 2014 года. Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж. Неожиданностью для меня не стало - это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 млрд рублей налогов", - сказал Петров.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что Петров и несколько руководителей "Рольфа" подозреваются в незаконных валютных операциях по подложным документам. (ч.3 ст. 193.1 УК РФ).

Основатель "Рольфа" Сергей Петров с апреля 2018 года занимает пост председателя совета директоров компании. Calmco Trustees Limited (Кипр) - траст, действующий в интересах семьи Петровых, владеет 98,32% в кипрской Delance Limited, материнской структуре группы.