Нацбанк грозит штрафом финансовой корпорации "Открытие"

Национальный банк Украины (НБУ) грозится оштрафовать финансовую корпорацию "Открытие", следует из заявления директора департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонида Антоненко, пишут "Ведомости". Недовольство НБУ вызвано схемой продажи "Петрокоммерц-Украина". Антоненко обвиняет "Открытие" в приобретении "существенного участия в банке без разрешения НБУ".

22 декабря 2014 года "Открытие" подало документы в НБУ с целью приобрести банк "Петрокоммерц-Украина". НБУ заявление вернул, причину Антоненко опубликовал в своем Facebook: "неряшливо составленный пакет документов на приобретение существенного участия – с вежливой просьбой его доработать". В конце апреля "Открытие" уведомило регулятора, что временно отзывает пакет на приобретение существенного участия в "Петрокоммерц-Украина" для устранения недостатков, передала пресс-служба НБУ слова Антоненко. К тому моменту, следует из его слов, "вместо корпорации "Открытие" там оказалась "футбольная команда": 11 акционеров – физических лиц. Это подтверждает сообщение на сайте банка, опубликованное 23 марта, в котором указано, что российский "Петрокоммерц", входящий в финансовую группу "Открытие", вышел из состава акционеров украинской "дочки", а новыми собственниками стали 11 человек.

По словам представителя НБУ, сейчас регулятор собирает информацию о том, кто является реальным собственником банка "Петрокоммерц-Украина". В одном из пресс-релизов на сайте "Петрокоммерц-Украина" утверждается, что его контролируют украинские инвесторы. Однако регулятор в это не верит. "Мы предупредили корпорацию "Открытие", что их ожидает существенный штраф за то, что они приобрели существенное участие в банке без разрешения НБУ", – передала пресс-служба слова Антоненко.

С 28 апреля НБУ ничего от "Открытия" не слышно, в ближайшее время "угрозы воплотим в жизнь", заверил он: "Помимо штрафа для "Открытия" текущие акционеры этого банка могут быть лишены права голоса как подставные".

Проблемы могут быть и у самого "Петрокоммерц-Украина". Ранее НБУ грозился оштрафовать "горе-акционеров по максимуму – до 10% номинальной стоимости купленных ими акций и лишить права голоса", теперь же появились новые меры. С 23 мая 2015 года НБУ имеет право применить к банку с непрозрачной структурой собственности санкции: признать его проблемным, отказать в рефинансировании, отказать в генеральной валютной лицензии, сообщил представитель НБУ.

"Нацбанк проводит проверку имущественного состояния акционеров Петрокоммерцбанка", – говорит он, добавляя, что по ее результатам НБУ примет решение, является ли структура собственности банка прозрачной или нет. Если хотя бы у двух акционеров банка, которые совокупно владеют 5% и более акций банка, финансовое состояние окажется неудовлетворительным и не будут приняты меры для легализации реального собственника, НБУ признает структуру собственности непрозрачной, заверил представитель нацбанка.

"Банк "Петрокоммерц-Украина" не ведет с нами диалог не легализует отношения собственности. Такие попадают в категорию тех, с которыми мы будем говорить более жестко", – говорится в ответе Антоненко.