Банк "Восточный" будет судиться с Майклом Калви и Evison Holdings

Банк "Восточный" готовит иск против Evison Holdings Limited — офшорной структуры фонда Baring Vostok, владеющей акциями банка, — и бывшего контролирующего бенефициара банка Майкла Калви. Об этом сообщили в "Восточном".

"Иск направлен на возмещение убытков, причиненных банку в результате масштабных злоупотреблений со стороны бывшего контролирующего акционера, в числе которых вывод средств через фиктивные договоры оказания услуг или через договор отступных (ответчик предоставлял банку в погашение кредитов подконтрольных себе компаний облигации, купленные с рынка по цене в два раза ниже, чем переданные банку по отступному). Таким образом, менеджеры фонда позволяли себе не только недобросовестно причинять ущерб банку, но и решать собственные задачи", — говорится в комментарии банка.

Подробности претензий "Восточного" к Evison и Калви приводит РБК . В частности, речь идет о заключении "фиктивных договоров оказания банку услуг" с коллектором "Национальная служба взыскания". Услуги оплачивались банком, но "фактически не оказывались". Размер убытков составляет 1 млрд рублей, считает заявитель.

Другой кейс — погашение компанией Croushi Enterprises Limited кредита перед "Восточным" путем передачи субординированных облигаций самого банка "с нарушением эмиссионных документов, требований Банка России и по завышенной цене". Размер убытков "Восточный" оценивает в 500 млн рублей.

По данным "Восточного", иск также касается масштабного сокращения сотрудников Юниаструм Банка после объединения этих банков, — почти на 1 тыс. человек (95% от общего штата). "Это привело к тотальной потере компетенций в риск-менеджменте и работе с МСБ, что в итоге стало причиной существенного обесценивания корпоративного портфеля банка", — подчеркивают в "Восточном".

В РБК узнали, что "Восточный" оценивает убытки из-за увольнения бывших сотрудников Юниаструм Банка в 8 млрд рублей.

"Первым шагом в данном процессе является получение предварительных обеспечительных мер в виде ареста имущества ответчика, который причинил значительный ущерб банку. Это необходимо для предотвращения риска остаться с "пустой" офшорной компанией в лице Evison Holdings Limited в качестве ответчика, если его единственный значимый актив (акции банка "Восточный") будет продан до решения суда", — указывают в "Восточном".

По информации РБК, Арбитражный суд Амурской области, куда "Восточный" обратился с ходатайством о предварительных обеспечительных мерах в виде ареста всего пакета Evison в банке, посчитал необходимым оставить заявление без движения и предложил исправить замечания до 14 августа. Суд обратил внимание, что "Восточный" не подтвердил документально предоставление встречного обеспечения в размере суммы обеспечения имущественных интересов и не привел оценку пакета Evison, "что не позволяет суду определить соразмерность заявленной обеспечительной меры с размером имущественных требований, которые предъявляются к ответчикам".

Напомним ключевые обстоятельства корпоративного конфликта в "Восточном". После его слияния с Юниаструм Банком фонд Baring Vostok владел более чем 50-процентным пакетом в "Восточном", а у бывших акционеров "Юниаструма" было порядка 40%, но после продажи в июне этого года фондом Baring Vostok (через Evison) по решению суда примерно 10-процентного пакета в "Восточном" компании "Финвижн" Артема Аветисяна (бывший ключевой собственник "Юниаструма") расклад сил между крупнейшими группами владельцев "Восточного" изменился.

В начале этого года после заявления, поданного в правоохранительные органы миноритарием "Восточного" из числа бывших акционеров "Юниаструма" Шерзодом Юсуповым, были арестованы ряд представителей Baring Vostok, включая основателя фонда Майкла Калви, по подозрению в хищении средств "Восточного".

Следствие подозревает Майкла Калви в мошенничестве на 2,5 млрд рублей в результате уступки кредита на такую сумму Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG, который вкладывался в том числе в финтех-стартапы, напоминает РБК. Следствие считает, что акции стоили лишь 600 тыс. рублей. Калви, которого в феврале отправили в СИЗО, сейчас находится под домашним арестом, но большинство его партнеров — по-прежнему в изоляторе.

"После рейдерского захвата банка Аветисяном и Юсуповым ожидаемым шагом является втягивание его в акционерный конфликт путем причудливых ходатайств даже без сформулированного искового требования", — заявил РБК представитель Baring Vostok. Он добавил, что в интересах вкладчиков и для сохранения финансовой стабильности фонд последовательно избегал вовлечения банка и его менеджмента в коммерческий спор. Требования, которые содержатся в иске, он назвал "вымышленными" и подчеркнул, что они нужны, чтобы "получить полный контроль над банком, в который фонд вложил более 320 миллионов долларов международных инвесторов, и продолжать выводить активы". В Baring Vostok заявили, что удовлетворены решением суда и продолжат отстаивать свои позиции в судах, пока все причастные к незаконному уголовному делу и рейдерскому захвату банка не понесут заслуженное наказание.