ООО "Экспобанк" внедрил решение "Dynamika - Финансовый мониторинг" от компании "Динамика"

Перед Банком стояла задача выбрать онлайн-решение для минимизации рисков в части противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) из нескольких вариантов решений, предлагаемых российскими и международными поставщиками. После анализа таких показателей, как срок реализации, стоимость, наполнение функционала, выбор был остановлен на решении "Dynamika - Финансовый мониторинг".

"Dynamika - Финансовый мониторинг" представляет собой рабочее место специалиста Финансового мониторинга на базе программного обеспечения "Dynamika - Единое окно" (включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 3346). Модуль позволяет в удобном интерфейсе отслеживать и обрабатывать подозрительные операции и проводить онлайн-контроль в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ.

Как сообщили в пресс-службе Банка, "первоочередной задачей было снижение рисков в части ПОД/ФТ, а также поиск решения, которое позволило бы увеличить скорость работы специалистов при одновременном увеличении эффективности проводимого мониторинга. Благодаря внедрению "Dynamika – Финансовый мониторинг" за 4 месяца работы в Банке смогли проанализировать 1350 подозрительных документов".

Как отмечает директор компании "Динамика" Олег Бессонов, "в ближайших планах у нас внедрение остальных модулей Решения: хранение досье ПОД/ФТ, офлайн контроль операций клиента, транзакционный контроль (Compliance), включающий машинное обучение модели поиска подозрительных операций. В результате будет создана интегрированная система, объединяющая в себе работу всех подразделений банка, задействованных в финансовом мониторинге, что позволит свести к минимуму риски в части ПОД/ФТ".

Внедрение решения "Dynamika – Финансовый мониторинг" в ООО "Экспобанк" заняло три месяца. С апреля решение введено в промышленную эксплуатацию.