В Республике Марий Эл сотрудниками полиции выявлен факт незаконной банковской деятельности

С ноября 2012 года по июнь 2014 года в г. Йошкар-Оле злоумышленник и двое его соучастников без разрешения Центрального банка России, используя реквизиты зарегистрированных на себя организаций, с целью вывода денежных средств из-под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, кассовому обслуживанию и "транзиту" денежных средств. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение. В результате они извлекли незаконный доход на сумму свыше 8 млн рублей.

В офисах и по местам жительства подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли документы и иные предметы, имеющие значение для следствия.

В отношении злоумышленников следственной частью следственного управления МВД по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная банковская деятельность".

Источник: Bankir.Ru