Онлайн-контроль клиентских платежей на практике

Новая разработка  "ПрограмБанк.Финмониторинг"  обеспечивает контроль клиентских операций в онлайн и оффлайн режимах. Эта система позволяет предотвращать операции, направленные на обналичивание денежных средств. Решение уже настроено в соответствии с триггерами высокорискованных операций, которые предложил Банк России и, при этом, позволяет специалистам банка самостоятельно настроить методики контроля и анализа. Новая система финансового мониторинга уже прошла успешную обкатку в банках. Семинар предназначен для сотрудников подразделений финансового мониторинга и ИТ-служб банков. На вебинаре мы обсудим, как осуществляется в практической работе банка:

Внедрение процедур онлайн контроля платежей клиентов в мониторинг банковских операций в целях ПОД/ФТ в соответствии с рекомендациями Банка России. Автоматизация методик ранжирования клиентов и контрагентов по уровню риска деятельности. Автоматизация внутрибанковских методик проверки клиентских операций. Повышение общей эффективности деятельности банка в сфере ПОД/ФТ.

Для участия в вебинаре отправляйте список участников с контактной информацией  (Ф.И.О. — полностью, должность, телефон и e-mail)  на e-mail:  marketing@programbank.ru Дополнительные вопросы можно задать по телефону: +7(495) 651-84-84  (Алена Ковтунова или Илья Плюшкин)  или по e-mail: marketing@programbank.ru

Справочная информация Компания "ПрограмБанк"  — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке 30 лет. По итогам продаж за 2017 год компания "ПрограмБанк" заняла первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable ). Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — " ПрограмБанк.ФронтОфис ", " ПрограмБанк.АБС " и " ПрограмБанк.БизнесАнализ ", системы для инвестиционных компаний — " ПрограмБанк.Инвест ", страхового рынка — " ПрограмБанк.Страхование ", и микрофинансового рынка — " ПрограмБанк.КредитМикро ". Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы "Московская Биржа"), СПАО "Ингосстрах", МФК "МигКредит", Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО "Яндекс-Деньги", а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.