Фонд Калви не смог оспорить утрату контроля над банком "Восточный"

Инвестфонд Baring Vostok не смог оспорить решение Арбитражного суда Амурской области, разрешившего "Финвижн" Артема Аветисяна исполнить опцион на 9,99% акций банка "Восточный". Благодаря выкупу опционных акций "Финвижн" и партнеры Аветисяна, миноритарии банка Шерзод Юсупов и Юрий Данилов, получили контроль над "Восточным".

Шестой арбитражный апелляционный суд не стал отменять решение нижестоящей инстанции и поддержал "Финвижн", сообщается в картотеке арбитражных дел. Обстоятельств, которые в апелляции могли повлиять на законность и обоснованность акта, принятого арбитражом Амурской области, не установлено, говорится в решении апелляционного суда.

Baring пока не выиграл ни одного процесса в судах Амурской области.

Опцион на 9,99% акций банка возник в 2016 году, после объединения "Восточного", который контролировал Baring Vostok через кипрскую структуру Evison, и банка "Юниаструм" Артема Аветисяна. Аветисян и партнеры получили в объединенном банке 40,2%: предполагалось, что впоследствии благодаря опциону контроль в "Восточном" перейдет к ним. Baring Vostok в своих инвестициях обычно не является контролирующим акционером.

Срок исполнения опциона неоднократно переносился и в итоге был назначен на 31 марта 2018 года, но когда "Финвижн" направила в офис Evison на Кипре уведомление об исполнении соглашения, компания его проигнорировала. Позднее фонд объяснил, что выявил вывод активов из "Юниаструма" на 3,6 млрд руб. перед объединением с "Восточным" и считает исполнение опциона невозможным. Амурский суд проигнорировал "подтвержденные ЦБ факты" вывода "Финвижн" активов из "Юниаструма" и "обманного завышения уровня его капитала", хотя именно из-за этого опцион нельзя считать вступившим в силу, писали юристы Baring в жалобе на решение арбитража.

Подобные претензии заинтересовали апелляционный суд: рассмотрение жалобы должно было состояться еще 5 августа, но его отложили на месяц, так как судьи потребовали от "Финвижн" представить подробный отзыв на претензии Baring Vostok, основанные в том числе на акте проверки Банка России. Сотрудники ЦБ, проверив объединенный "Восточный" в 2018 году, указали, что сделки "Юниаструма" перед объединением имели признаки вывода активов, следовало из позиции Baring.

Поражение в апелляции — лишь одна из проблем Baring Vostok. После того как "Восточный" перешел под контроль Аветисяна и партнеров, кредитная организация подала иск к Evison и Калви на 9,8 млрд руб. и уже добилась ареста оставшихся у Evison 41,6% акций банка. Кроме того, "Финвижн" направляла в Evison досудебную претензию на еще 12,6 млрд руб. по другим эпизодам. Если претензии дойдут до суда, сумма требований к Baring и Калви от оппонентов может достичь 20 млрд руб.

В феврале 2019 года основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали по подозрению в мошенничестве. Уголовное дело завели после заявления Юсупова в ФСБ. Поводом стало отступное, которое провел "Восточный" под управлением Калви: банк простил Первому коллекторскому бюро (ПКБ, аффилировано с Baring Vostok) кредит на 2,5 млрд руб. в обмен на акции инвестфонда IFTG. Следствие посчитало, что акции стоили всего 600 тыс. руб., хотя сам банк оценил их в 3 млрд руб. После резонанса, вызванного уголовным делом, инвестора перевели под домашний арест, сам Калви летом объяснял, что сделка была нужна для покрытия забалансовых обязательств "Восточного" на сопоставимую сумму в 2,5 млрд руб.

Стороны еще весной 2018 года обменялись претензиями в Лондонском международном третейском суде. Перед исполнением опциона в июне 2019 года "Финвижн" выиграла промежуточный процесс в Лондоне; суд счел, что Evison недобросовестно пыталась уклониться от исполнения опциона, хотя и выразил недовольство действиями "Финвижн", которая начала разбирательства в России одновременно с процессом в Лондоне. Обвинения в выводе активов со стороны Evison в адрес "Финвижн" Лондон будет рассматривать только в начале 2020 года.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ