В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании 500 млн рублей

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали двух жителей города, которые с помощью фирм-однодневок обналичили 500 млн рублей, сообщили журналистам в управлении МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Подозреваемым предъявлено обвинение, они находятся под домашним арестом", — отметили в полиции.

По данным полиции, злоумышленники осуществляли свою деятельность с мая 2015 года по декабрь 2017-го.

"За указанный период обналичено непосредственно через фигурантов 500 млн рублей. Незаконная прибыль от проведенных сделок составила около 53 миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Полицейским удалось установить, что под контролем задержанных находилось около 20 различных фирм-однодневок. Для выяснения всех обстоятельств преступления сотрудники полиции запланировали ряд обысков в доме № 10—12 на Московском проспекте Петербурга, откуда, по версии следователей, фигуранты управляли фирмами, кроме того, там могли сохраниться документы фирм-однодневок.