Фонд Калви через суд добился раскрытия счетов Аветисяна в Deutsche Bank

Evison Holding, кипрская структура Baring Vostok, в июле этого года подала иск в окружной суд Нью-Йорка для истребования доказательств — всех сведений о счетах в Deutsche Bank AG Артема Аветисяна, который вместе с партнерами сейчас контролирует банк "Восточный", и его компании Finvision. Суд удовлетворил ее просьбу, следует из иска и материалов дела, с которыми ознакомился РБК, но другая сторона утверждает, что этих счетов у нее никогда не было.

Evison подала заявление о поддержке своего процесса в Лондонском международном трибунале (ЛМТС). Как отмечается в тексте иска, Evison ведет разбирательство с Finvision Артема Аветисяна с апреля 2018 года. В суде Лондона компания Baring требует возмещения ущерба от Finvision из-за "мошеннического искажения" данных перед объединением "Восточного", принадлежавшим Baring, с Юниаструм Банком Аветисяна, а также из-за нарушения акционерного соглашения, заключенного сторонами.

Один из эпизодов разбирательства в Лондоне — выдвинутые Baring Vostok обвинения в адрес Finvision в выводе 1,6 млрд рлей летом 2016 года (банки объединились в конце 2016 года). Finvision продала своему Юниаструм Банку акции в ряде компаний по "завышенной цене". Finvision купила их за 5,5 млн рублей у Шерзода Юсупова, а банк заплатил за них 1,7 млрд рублей. Прибыль от сделки компания перевела на свой счет в филиале Deutsche Bank во Франкфурте, утверждается в иске со ссылкой на проверку ЦБ в объединенном "Восточном". В проверке ЦБ также указывалось, что эти сделки имеют "признаки вывода активов".

Evison попросила суд Нью-Йорка обязать Deutsche Bank AG представить необходимые документы для лондонского процесса. Evison требовала все сведения о счетах Finvision и BOC Russia (прошлое название компании Аветисяна "Финвижн"), а также самого Аветисяна, его деловых партнеров — миноритариев банка Шерзода Юсупова и Юрия Данилова, нынешнего председателя совета директоров "Восточного" Светланы Труханович с 1 июня по 31 июля 2016 года. Хотя головное отделение Deutsche Bank расположено во Франкфурте, истребования доказательств Evison потребовала от филиала в Нью-Йорке.

Evison также просил Deutsche предоставить сотрудника, обладающего информацией о данных счетах, для дачи им свидетельских показаний.

Суд 10 июля удовлетворил прошение Evison и разрешил направить повестку в адрес Deutsche AG в той форме, в которой она была приложена к иску. Затем дело было закрыто. Как следует из письма представителя Evison, направленного в суд, после того как суд принял решение, компания провела переговоры с Deutsche Bank. Банк согласился с требованиями, указанными в повестке, которые касаются филиала Deutsche в Нью-Йорке. Слушание по решению суда о выдаче повестки стороны посчитали ненужным, так как они уже пришли к соглашению. Они также договорились установить дату, на которую Deutsche должен предоставить сведения в ответ на повестку. "Evison и Deutsche Bank AG договорились о консультациях и сотрудничестве по любым другим вопросам, которые могут возникнуть при предоставлении документов по повестке", — говорится в письме представителя компании Baring.

"Evison, подав иск в нью-йоркский суд, фактически запросил дополнительные данные о платежах "Финвижн", которые были описаны в акте проверки ЦБ и которые, по мнению регулятора, могут иметь признаки вывода активов, — это обычная процедура в рамках уточнения информации о транзакциях", — сказал РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин.

"Ни международная компания Finvision, ни ее кипрский предшественник (до перевода компании в российскую юрисдикцию. — РБК), ни ее бенефициар никогда не имели расчетных счетов в Deutsche Bank. Проиграв суды во всех юрисдикциях (Кипр, Россия, Англия), недобросовестные менеджеры Baring Vostok продолжают заниматься черным пиаром, не гнушаясь выдавать откровенную ложь за факты", — сообщил РБК представитель Finvision.

"Я передал Evison подтверждения о том, что счетов [в Deutsche Bank] ни у кого никогда не было, пусть тратят деньги на юристов", — заявил, в свою очередь, Шерзод Юсупов.