СМИ: следствие связало дело полковника Захарченко с "молдавским ландроматом"

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко мог обеспечивать прикрытие вывода из России более 250 млн долларов по молдавской схеме "молдавский ландромат", говорят три знакомых с ходом расследования источника РБК . По версии следствия, вывод в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы "1520".

Следствие проверяет роль в этой схеме лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" и экс-мэра второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатого, пока он проходит свидетелем, сказали источники РБК. По версии следствия, он "сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы "1520", говорит один из источников. Бенефициаров обвиняют в даче взятки (не менее 2 млрд рублей) бывшему полковнику главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, где он исполнял обязанности начальника управления "Т". Следствие считает, что Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности группы.

В октябре 2018 года был задержан бывший совладелец "1520" Валерий Маркелов, в марте был заочно арестован другой совладелец компании Борис Ушерович.

Два источника рассказали РБК, что молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, который тесно взаимодействовал с владельцами "1520", познакомил Ушеровича с бывшим лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком.

Согласно схеме, в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они направлялись на счета в банках Швейцарии. Одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем являлся советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин. Его сын Алексей Крапивин — основной бенефициар и глава группы "1520".

По словам источника, на швейцарские счета компаний Крапивина Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S.A. (Панама) через молдавские банки поступило в общей сложности 99,3 млн долларов и 155,9 млн долларов.