Суд санкционировал арест подпольных банкиров, незаконно заработавших 85 млн рублей

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя главного следственного управления столичного главка МВД об избрании двум ранее задержанным фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает столичная полиция.

Ранее стало известно о задержании 11 февраля двух находившихся в розыске фигурантов возбужденного в июне 2014 года уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Мероприятия проводились на территории Москвы и Сочи.

Еще двух фигурантов уголовного дела полиция задержала ранее — 19 августа прошлого года.

"Установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции, — напоминают правоохранители. — Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение".