ЦБ лишил лицензии банк "Кредитинвест"

Банк России с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредитинвест" (регистрационный номер 1197, Республика Дагестан, г. Кизилюрт), сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", — говорится в сообщении ЦБ.

Как поясняет регулятор, "банк "Кредитинвест" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю".

Кроме того, банк проводил сомнительные трансграничные операции, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

"Инспекционная проверка деятельности банка "Кредитинвест" выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности", — отмечается в сообщении.

В "Кредитинвест" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

"Кредитинвест" — участник системы страхования вкладов.