ЦБ и Росфинмониторинг намерены разработать новые требования по ПОД/ФТ

ЦБ и Росфинмониторинг в следующем году разработают для банков "дорожную карту" в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщает "Коммерсант" .

Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) потребовала усилить контроль в сфере антиотмывочного закона, рассказал на конференции "Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России" заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный. Подход ЦБ по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма нуждается в корректировке, считают в группе. Таким образом, Росфинмониторинг, ЦБ и другие заинтересованные ведомства приступят к разработке "дорожной карты", призванной устранить выявленные нарушения.

По словам Ливадного, в "дорожной карте" будет сформулирован план действий с конкретными мероприятиями и сроками их реализации.

В ЦБ отметили, что в рамках взаимных оценок FATF изучает как эффективность функционирования российской системы ПОД/ФТ, так и уровень технического соответствия стандартам FATF. "После опубликования текста отчета взаимной оценки Банк России совместно с другими ведомствами примет участие в подготовке плана мер по устранению недостатков российской системы ПОД/ФТ, выявленных FATF", — заявили в ЦБ.

Участники рынка указывают, что для выполнения новых требований им необходимы соответствующие инструменты. Эксперты отмечают, что для банков должен быть разработан четкий алгоритм действий для выполнения новых требований.