В конце июня Москва примет практический семинар "FATCA: как минимизировать риски при сдаче отчетности".

Мероприятие состоится 26 июня в конференц-центре HOCK Conferencing.

29 июня 2015 г. истекает срок передачи в IRS первой отчетности в рамках FATCA. Прежде, чем отчитаться перед IRS, российские финансовые организации должны направить информацию о клиенте в ФНС России. Ошибки в процедурах взаимодействия с ФНС и отправки данных в IRS чреваты штрафами и по-прежнему вызывают массу вопросов.

Предполагается, что документы, регламентирующие порядок сдачи отчетности, будут утверждены правительством РФ только к 25 июня. Для того чтобы дать финансовым организациям возможность сверить свои позиции относительно сдачи отчетности в рамках FATCA с мнениями регуляторов и ведущих консультантов, Издательский дом "Регламент" 26 июня 2015 г. проведет в Москве обучающий семинар.

Участники мероприятия – представители Банка России, Минфина, Росфинмониторинга, ФНС, EY, PwC и др. – дадут свои рекомендации, в частности, по следующим вопросам:

Как исполнить требования FATCA и не нарушить российский закон о защите персональных данных? Какими средствами шифрования пользоваться, чтобы не нарушить российские законы о передаче данных и выполнить требования IRS? Как минимизировать риски, возникающие из-за ненаправления отчетности в IRS? Чем грозит российским банкам закрытие их корсчетов западными контрагентами и как минимизировать эти риски? Как соблюсти все требования постановления правительства, регламентирующего передачу отчетности в рамках FATCA?

Каков порядок взаимодействия с уполномоченными органами РФ? Свод правил для передачи отчётности.

Подробнее - http://www.reglament.net/event/fatca