Американский экс-прокурор начал расследование в отношении братьев Ананьевых

Американская юридическая фирма ведет расследование в отношении Дмитрия и Алексея Ананьевых, якобы создавших схему "глобального мошенничества", из-за которой инвесторы потеряли $43 млн. В схеме участвовало 40 директоров компаний и 27 юрисдикций по всему миру, считает фирма.

Юридическая фирма бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование роли американских банков в предполагаемом "глобальном мошенничестве" братьев Дмитрия F 165 и Алексея Ананьевых, сообщают "Ведомости". Камминс рассказал газете, что ведет расследование в отношении бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) с ноября прошлого года.

Камминс представляет интересы PV Group Limited, созданной бывшими клиентами ПСБ. Юрист заявил, что в 2017 году его клиенты приобрели "никчемные" кредитные ноты, которые связанная с Ананьевыми компания предлагала в качестве более доходной альтернативы вкладам. Когда ЦБ в декабре 2017-го забрал банк на санацию, по нотам были допущены дефолты. Инвесторы PV Group потеряли более $43 млн, сообщила газете фирма Камминса.

Ананьевы предположительно "соблазнили" клиентов банка обменять свои депозиты на кредитные ноты и затем "убежали с активами", считает фирма. Она указывает, что глобальная схема включала несколько компаний в разных странах и транзакции, которые проходили через JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Citibank и другие банки. По данным фирмы, деньги в итоге осели на счетах кипрских кредитных организаций, а участвовало в схеме 40 директоров различных связанных с бизнесменами компаний в 27 юрисдикциях по всему миру.

"Если расследование подтвердит, что братья Ананьевы и подконтрольная им группа компаний и директоров принимали участие в незаконной деятельности, мы поделимся результатами нашего расследования с властями США и Европы", — рассказал "Ведомостям" Камминс. По его словам, окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка в сентябре удовлетворил просьбу его клиента о вызове в суд американских банков.

Держатели нот продолжают искать новые информационные поводы, сказал газете представитель Дмитрия Ананьева. Он заявил, что ранее они полностью проиграли процесс в Высоком суде Лондона и не возместили расходы других сторон. Представитель экс-банкира подчеркнул, что прежде чем тратить средства на какие-либо "расследования", следует выполнить наложенное английским судом обязательство — возместить более 2,2 млн фунтов расходов ответчикам.

Основанием для расследования Камминса послужил заочный арест Ананьевых в сентябре прошлого года, отмечают "Ведомости". Братьям предъявлено обвинение в присвоение и растрате 66 млрд рублей и $575 млн в составе организованной группы, причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, а также в легализации преступных доходов.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff