С новым блоком: банки предложили ЦБ свои правила заморозки счетов
Финансовые организации просят ЦБ актуализировать "антиотмывочное" законодательство и подробно описать новые схемы отмывания денег: такие как "Нигерийское мошенничество", "Теневая инкассация" и незаконное обналичивание маткапитала. Об этом сказано в письме Ассоциации банков "Россия" в ЦБ (есть у "Известий").
Ваш комментарий