В Москве пройдет конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

АРБ приглашает принять участие в XIII ежегодной международной конференции Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ , которая состоится 29 апреля 2015 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

Подходы к формированию практики ответственности банков за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Практика реализации банками Постановления Правительства РФ от 20.09.2014 №963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов". Инициатива Росфинмониторинга создания единой базы (списка) недобросовестных клиентов. Презентация банками - членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации процедур, направленных на пресечение сомнительной деятельности клиентов. Предложения банковского сообщества по модернизации российской системы ПОД/ФТ. Планы работы Комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс на 2015 год (актуализация Правил внутреннего контроля и Меморандума о мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального оборота в теневую экономику). Применение российскими банками требований Закона США "О налогообложении иностранных счетов" (FATCA).

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru или по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_ my@ arb. ru).