АСВ потребовало с бывших руководителей банка "Енисей" 4,7 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Красноярского края заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка "Енисей" к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в размере 4,7 млрд рублей. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщается на сайте АСВ.

Лицензия у банка была отозвана 9 февраля 2017-го, а в апреле того же года он был признан банкротом . АСВ выполняет функции конкурсного управляющего.

Ответчиками по иску АСВ, поданному 13 апреля 2020 года, указаны Гезин В. Л., Загородний А. А., Мосевнин А. В., Насыров Я. Р. и Панова А. Р. Уточним, что Яшар Насыров был и. о. председателя правления банка; до него Алексей Загородний, а позже Владимир Гезин занимали в банке должность предправления. Насыров и Загородний также входили в совет директоров кредитной организации. Анна Панова была членом правления. Панова, а также Алексей Мосевнин входили в число совладельцев банка.

Как поясняет АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что причиной существенного ухудшения финансового положения банка и доведения его до банкротства стали виновные действия и бездействие его бывших контролирующих лиц по "выдаче кредитов заемщикам, ссудная задолженность которых признана технической; замещению ликвидной задолженности техническими правами требования; хищению денежных средств из кассы банка; выбытию ликвидных векселей; формированию фиктивных остатков на счетах юридических и физических лиц, в рамках которых ликвидные активы заменены техническими; непередаче документации банка временной администрации и агентству". Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, руководители не осуществляли меры по предупреждению банкротства финучреждения.

Ранее стало известно, что АСВ в рамках работы по удовлетворению требований кредиторов "Енисея" столкнулось с необычной схемой вывода средств — с участием коллекторов. Суть заключалась в том, что банку были уступлены несуществующие права требования на 3,4 млрд рублей. АСВ добилось в суде признания сделки недействительной и взыскания с коллекторского агентства "ЦЗ Инвест" в пользу банка полной стоимости договора. Дело направлялось на пересмотр , но в конечном итоге суды все же поддержали АСВ, следует из материалов агентства .