В Москве после обращения ЦБ в прокуратуру возбуждено дело о незаконных валютных операциях

В Москве после вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконных валютных операций в одном из столичных обменных пунктов. С фактами незаконного проведения операций с наличной иностранной валютой в Москве и отсутствием реакции со стороны правоохранительных органов прокуратуру попросил разобраться Центробанк, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

На основании анализа информации Банка России, поступившей в прокуратуру города, установлено, что с 2012 по 2014 годы в ГУ МВД России по Москве поступило 40 сообщений о незаконных операциях с наличной иностранной валютой в операционной кассе по Проспекту Мира от имени ООО Коммерческий банк "РАНБанк". При этом лицензия на осуществление банковской деятельности организации с таким наименованием не выдавалась.

В ходе проверки прокуратуры установлено, что в 2014 году в ОВД по Алексеевскому району Москвы обратились более 25 человек с сообщениями о мошенничестве при валютно-обменных операциях в пункте обмена валют на Проспекте Мира. "Лица, осуществлявшие незаконные валютные операции, на требования граждан о предоставлении информации о кредитной организации ссылались на их принадлежность как к кредитным организациям, имеющим лицензию на осуществление банковских операций, но не имеющих по установленным адресам зарегистрированных кассовых узлов, так и на структуры, не имеющие лицензии на осуществление банковской деятельности", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Только из заявлений граждан, поступивших в ОМВД России по Алексеевскому району следует, что незаконный доход данной организации составил не менее 2 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.