В Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности
Сотрудники ГСУ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции совместно с ФСБ России в рамках возбуждённого по факту незаконной банковской деятельности уголовного дела провели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц.
В результате мероприятий были задержаны двое участников группы, а также организатор, житель Московской области. Позже полицейские задержали ещё троих подозреваемых.
Злоумышленники посредством фиктивных организаций проводили незаконные банковские операции по обналичиванию, инкассации денежных средств, а также выводили их за рубеж, в том числе в оффшорные зоны. Кроме того, задержанные осуществляли сбор неучтённых денежных средств в павильонах одного из торговых центров в целях последующего их перечисления на расчётные счета организаций, находящихся на территории иностранных государств.
По факту незаконной банковской деятельности в октябре 2013 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело.
Всего за период осуществления противоправной деятельности участники группы извлекли доход на сумму около 150 млн рублей.
В настоящее время расследование завершено. Шестерым участникам группы, включая организатора, предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.
Ваш комментарий