В Адыгее возбуждено уголовное дело против кредитного мошенника

В производстве следственного управления МВД по Республике Адыгея находится уголовное дело, возбуждённое в отношении руководителя одной из фирм, зарегистрированных в Ростовской области. Подозреваемому инкриминируется совершение мошеннических действий.

По версии следствия, в марте 2015 года директор предприятия в филиале одного из банков в городе Майкопе взял кредит в сумме 72 миллиона рублей, не имея намерений его возвращать.

Кроме этого, в качестве залога по этому кредиту злоумышленником были представлены документы на автозаправочную станцию, которая уже находилась в залоге по другому кредитному договору.

В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий полицейские выявили в действиях подозреваемого признаки состава ещё одного преступления - легализации денежных средств, приобретённых преступным путём.

Выяснилось, что большую часть полученного кредита - 40 миллионов рублей - злоумышленник обналичил через подставное предприятие и присвоил, тем самым легализовав денежные средства, приобретённые в результате мошенничества.