Завершено дело о подпольном обналичивании 5,7 млрд рублей группой теневых банкиров

Следственный комитет завершил расследование громкого уголовного дела в отношении целой группы теневых банкиров, участвовавших в обналичивании миллиардов рублей, поступавших под фиктивные контракты из Москвы в Дагестан. По данным следствия, речь идет о сумме в 5,7 млрд рублей, пишет "Коммерсант".

Экс-соучредителю одного из санкт-петербургских банков Игорю Кузнецову и бывшему депутату из Левашинского района Дагестана Абдулле Гасанову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 и ст. 172 УК РФ (организация преступного сообщества и незаконная банковская деятельность). Еще семи фигурантам, в том числе экс-начальнику отдела неторговых операций банка "Инвестиционный Союз" Сергею Горячеву, инкриминируется участие в ОПС и незаконной банковской деятельности. По версии следствия, они участвовали в обналичивании 5,7 млрд рублей, "заработав" на этом более 34 млн. По данным источников "Коммерсанта", основные обвиняемые по делу свою вину не признают, отказываясь от дачи показаний.

Дело в отношении банкиров и экс-депутата было выделено в отдельное производство из другого громкого дела — в отношении уроженцев Дагестана Магомедрасула и Магомеда Каратовых, выступавших учредителями ЧОП "Карат-1". Им вместе с несколькими сообщниками также инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем.

На след теневых банкиров сотрудники ГУЭБиПК вышли весной 2012 года. Однако потребовалось еще около года, чтобы собрать доказательства. Первыми 28 марта 2013 года в аэропорту Внуково оперативниками и спецназовцами были задержаны сотрудники махачкалинского ЧОПа, которые доставили в Москву из Дагестана несколько тюков с 600 млн рублей, которые в сопроводительных документах значились как печатная продукция. Еще около 45 млн рублей было изъято в сумках курьеров. Затем оперативники задержали братьев Каратовых, и настала очередь теневых банкиров.

Оперативники и следователи нагрянули с обысками в одну из операционных касс вне кассового узла (ОКВКУ) в подмосковных Химках, принадлежащую банку "Инвестиционный Союз". Там были обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконных финансовых операций. Фактически возглавлял работу ОКВКУ Игорь Кузнецов, а открыть узел в Химках ему помог начальник отдела "Инвестиционного Союза" Сергей Горячев. Официально руководителем ОКВКУ был назначен Сергей Соловьев, не имевший даже финансового образования. Причем, как считают в СКР, руководство банка было не осведомлено о незаконной деятельности ОКВКУ и своего сотрудника.

Официально сотрудники ОКВКУ занимались денежными переводами, кассовым обслуживанием юридических и физических лиц, а также обменом валюты. А неофициально, по данным следствия, осуществляли переводы безналичных денежных средств из Москвы в Дагестан, где те по подложным договорам переводили в наличность, которую потом доставляли в столицу самолетами под охраной бойцов ЧОП "Карат-1".

Координировал деятельность московских операционистов с "обнальщиками" в Дагестане экс-депутат от "Единой России" Абдулла Гасанов. Он подыскивал на родине предпринимателей, готовых за вознаграждение участвовать в преступных схемах незаконного обналичивания средств. Экс-депутат курировал также и доставку наличности во Внуковский аэропорт. Откуда ее на бронированных автомобилях доставляли в помещение химкинского ОКВКУ и выдавали клиентам. Кстати, по данным ГУЭБиПК, с 2008 года таким образом в Москву из Махачкалы могло быть переправлено свыше 100 млрд рублей.

Знакомиться с материалами дела, которые составляют более 500 томов, обвиняемые Кузнецов, Горячев и Гасанов, задержанного последним в марте 2014 года, будут в СИЗО, а их подельники — находясь под подписками о невыезде. Отметим, что они частично признают свою вину в незаконной банковской деятельности, отрицая причастность к организованной преступности.